Firmy, registrované v Praze či Mariánských Lázních, v nichž figurovaly nastrčené osoby, nakoupily v Rakousku či Německu miliony litrů pohonných hmot. Ty pak přeprodávaly dál, aniž na finančním úřadu podaly přiznání k dani z přidané hodnoty. Obchody podle obžaloby z pozadí řídili Tomáš Kočárek a Jan Kroupa.
„Nechali formálně ustanovit jednatelem nastrčenou osobu, prostřednictvím které firmu ovládali,“ uvedl v pondělí žalobce Boris Havel.
Kromě nich na lavici obžalovaných usedli také dva bývalí plzeňští politici ODS Radek Mráz a Adam Soleh. Právě Soleh pomohl policii síť rozkrýt, a získal tak statut spolupracujícího obviněného. Mezi obžalovanými jsou také naverbovaní jednatelé.
„Od července do září 2011 pro společnost Toledana Trade z Rakouska pořídili 18,5 milionů litrů pohonných hmot. Ty obžalovaní dále přeprodali. Zatajili tak daňovou povinnost k dani z přidané hodnoty. České republice tak vznikla škoda 94,9 milionů korun,“ uvedl státní zástupce Havel k jednomu z řady bodů žaloby.
Ve stejné době paliva v cizině nakupovaly a přeprodávaly další podobné firmy Mejavin Trade či Mefinax Trade. Společnost Karsoud Oil podle státního zástupce kromě obchodování s pohonnými hmotami fiktivně prodávala na Slovensko náhradní součástky.
Invalidní důchodkyni dali 30 tisíc, aby vyzvedávala miliony
Peníze z obchodů s palivy pak podle obžaloby vyváděli z kont nastrčení jednatelé. Patřila mezi ně třeba pětapadesátiletá invalidní důchodkyně a matka pěti dětí ze západních Čech. Tu organizátoři mnohamilionového daňového byznysu naverbovali jako jednatelku jedné z firem za 30 tisíc korun.
„Co funkce jednatelky znamená, to jsem nevěděla,“ uvedla při výslechu obžalovaná. Žalobce tvrdí, že z kont v různých bankách vyzvedla přes 17 milionů korun. „Bylo tam hodně peněz. Prostě mne do banky přivezli a odvezli,“ popsala.
„Že šlo o daňové podvody, jsem se dozvěděla až při výslechu,“ uvedla další z obžalovaných, uklízečka z ubytovny. Ta dohazovala práci, tedy úlohu „bílých koní“, dalším obžalovaným. „Jen jsem těm lidem nabídla možnost si přivydělat,“ hájila se dnes při výslechu.
Nabídku práce dostávali zpravidla lidé s finančními problémy a bez práce.
Hlavní líčení pokračuje výslechy dalších obžalovaných a svědků.
