Trestná činnost se týkala řetězců obchodů, na které se vztahuje přenesená daňová povinnost (tzv. „reverse charge“) při zdanitelném plnění nad 100 tisíc korun za den.
Obvinění měli tuto povinnost obcházet tím, že tuzemští obchodníci s mobilními telefony, po dohodě s dodavateli, měli navodit zdání, že se jedná o zdanitelné plnění nižší než 100 tisíc korun.
„Dodavatelé mobilních telefonů, konkrétně společnosti s účelově dosazenými statutárními zástupci v postavení tzv. bílých koní, pak namísto odvedení DPH z prodeje tohoto zboží měli zaúčtovávat fiktivní nákladové faktury, čímž se měli vyhnout odvodu DPH,“ popsali mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej a mluvčí Generálního ředitelství cel Hana Prudičová.
Obvinění se měli trestné činnosti dopouštět dlouhodobě a to nejméně od roku 2016 do současnosti.
Na případu s krycím názvem Magnet se podílelo více než 200 policistů Národní centrály proti organizovanému zločinu a příslušníků Generálního ředitelství cel, zapojili se i specialisté Kriminalistického ústavu.
„Kriminalisté provedli 21 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. V rámci realizace případu bylo zadrženo třináct lidí, kteří byli následně i obviněni. Trestní stíhání je vedeno pro trestný čin zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby,“ uvedli mluvčí.
Způsobená škoda přesahuje podle závěru vyšetřování 193 milionů korun. Policisté v Česku zajistili majetek v hodnotě přibližně 13,5 milionu korun, z toho 1,8 milionu bylo v hotovosti.
„Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. Trestní stíhání obviněných je vedeno na svobodě,“ dodali mluvčí.
